ORDEÑAN MILLONADA
La SHCP advierte que se habrían lavado 45 mil millones de pesos por robo de gasolina
Señalan que de 2017 a 2018 se lavaron 10 mil millones de pesos
(Foto: Archivo El Gráfico)
Por Alberto Morales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que el lavado de dinero obtenido por gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años.
El funcionario federal detalló que se tiene confirmado que entre 2017 y 2018 se lavaron 10 mil millones de pesos en el sistema financiero, “pero es sólo lo reportado, la cifra es mayor”, y podría alcanzar —indicó— los 45 mil millones de pesos, con 50 empresas involucradas.
Por la mañana, en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo explicó que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos —en los que están involucradas 15 personas— para que se judicialicen.
IDENTIFICADOS. “En estos casos, estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos, como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Explicó que el modus operandi de esos casos no sólo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones, como transferencias internacionales por montos de más de 2 millones de dólares y la adquisición de vehículos de lujo, algunos en efectivo.
