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UIF investiga ocho empresas de gas y gasolina por lavado de dinero y evasión fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de las cuentas de las empresas y personas señaladas en la denuncia presentada el pasado 10 de julio

Subcontratación se une a la lista negra del SAT; identificarán defraudadoras del fisco

El administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables dijo que se podrá saber con el programa de autorregulación en materia de identificación y prevención de operaciones

Son investigadas 14 empresas de outsourcing por contratación irregular

Sancionarán a firmas que contraten personal de manera irregular o de forma externa